Платинова Буковина

У місті Чернівці відбулось чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань протидії тіньовим схемам економічної діяльності підприємств області та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на тему: «Діяльність фінансових установ з ознаками «фіктивності» на території Чернівецької області в умовах фінансової кризи».

Увагу учасників МРГ – представників правоохоронних та державних органів було привернуто до ризиків використання таких установ у схемах легалізації доходів злочинного походження, спричинення шкоди інтересам громадян і держави у наслідок надання ними неповної, або недостовірної інформації щодо їхніх послуг, а також діяльності поза полем правового регулювання.

Регіональний відділ Держфінмоніторингу привернув увагу учасників національної системи протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму, що в умовах дефіциту банківських кредитів можлива активізація шахрайських «пірамід», які побудовані за схемами спільного кредитування, псевдоінвестиційних проектів, страхування за кордоном.

З доповідями виступили начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області та представники Управлінь СБУ, МВС (УБОЗ, УДСБЕЗ), ДПА в Чернівецькій області.

Під час засідання було обговорено проблемні питання, що виникають у регіональних підрозділів державних органів області при застосуванні  законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів.

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Отримавши дзвінок від псевдобанкіра, буковинка втратила майже 45 тисяч гривень Мешканка Чернівецького району стала жертвою шахраїв, коли
- 18.10.2024 14:56

Що впливає на ціни на ринку криптовалют та від чого залежить ціна Монеро? Ринок криптовалют залишається одним із найдинамічніших та непередбачуваних
- 11.10.2024 15:21

Воздвиження Хреста Господнього: який хрест не можна носити Свято Хрещення Господнього
- 08.10.2024 14:26

Астенія: коли втома стає хронічною В сучасному світі постійного стресу, швидкого ритму життя та великої
- 02.10.2024 18:24

Штучний інтелект може подорослішати
- 02.10.2024 11:13

Как получить Green Card в США: правила и требования Результаты лотереи можно будет узнать в мае 2025 года на официальном сайте программы.
- 01.10.2024 11:42

США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив плани уряду
- 30.09.2024 10:38

Ураган «Хелен» обрушився на Флориду: у штаті запровадили режим НС Троє людей загинули, понад 70 тисяч евакуйовано
- 27.09.2024 11:22

Ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі Близько 9:15 ворог завдав удар по районному управлінню поліції
- 27.09.2024 11:17

За минулу добу у Чернівцях трапилися дві аварії з потерпілими: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну
- 27.09.2024 10:43

Всі новини