Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Державному комітеті фінансового моніторингу України, Держфінмоніторинг України протягом лютого поточного року направив до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн 41 запит стосовно суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

В свою чергу, до Держфінмоніторингу України надійшло від ПФР 13 аналогічних запитів. Протягом місяця Держфінмоніторингом були надані 10 відповідей на отримані запити, та отримано 40 відповідей (включаючи відповіді на запити за попередні періоди).

Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський нагадав, що на сьогодні Комітет співпрацює більш ніж з 100 ПФР і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з фінрозвідками Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації та США.

Держфінмоніторингом України підписано 41 Меморандум про взаєморозуміння з іноземними ПФР, включаючи 17 Меморандумів з ПФР країн-членів ЄС та 17 Меморандумів з ПФР країн-членів НАТО. Обмін інформацією між підрозділами фінансової розвідки здійснюється відповідно до міжнародних принципів, встановлених Егмонтською Групою, а також двосторонніх меморандумів про співробітництво між ПФР.

З метою підвищення якості та ефективності показників інформаційного обміну, Держфінмоніторинг України підключений до мережі інформаційного обміну FIU.NET. “Співробітництво між ПФР іноземних краї є вагомою ланкою в боротьбі з шахрайством, оскільки в умовах глобальної світової економіки фінансові злочини все більше набувають транскордонних ознак”, - сказав Голова Держфінмоніторингу України.

Прес-служба 
Держфінмоніторингу України

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Лінь і способи боротьби з нею Лінь. Яке це іноді буває блаженне почуття.
- 02.09.2025 09:25

Туск заявил в Польше: все уступки Путину не принесут безопасности для Европы. Туск, выступая на фоне обострения ситуации безопасности на
- 01.09.2025 11:10

Туск: компроміси з Путіним не принесуть безпеки Європі Останні події війни в Україні довели: жодні компроміси з Кремлем не можуть стати
- 01.09.2025 10:06

Транс - корисно чи небезпечно? Що Ви знаєте про транс?
- 01.09.2025 09:22

Як маніпулювати керівником та оточуючими Метод, про який я розповім, узятий із психології і, звичайно ж, є науковим
- 01.09.2025 09:07

Взимку 2025-2026 прогнозують блекаути та проблеми в енергетичній інфраструктурі України В зимку 2025-2026 прогнозують блекаути
- 31.08.2025 10:51

Убийство Андрея Парубия: хронология, реакции и последствия Убийство Парубия: слухи и правда об убийстве Парубия, слухи об Андрее Парубие
- 30.08.2025 14:33

Вбивство Андрія Парубія: хронологія, реакції та наслідки Хто такий Андрій Парубій. Чому вчбили Парубія?
- 30.08.2025 14:27

Чого бояться жінки?
- 29.08.2025 16:13

Национальное мемориальное кладбище под Киевом открыто: первые погребения и путь к созданию Первой церемонией на территории мемориала стало захоронение
- 29.08.2025 16:09

Всі новини