Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Державному комітеті фінансового моніторингу України, Держфінмоніторинг України протягом лютого поточного року направив до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн 41 запит стосовно суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

В свою чергу, до Держфінмоніторингу України надійшло від ПФР 13 аналогічних запитів. Протягом місяця Держфінмоніторингом були надані 10 відповідей на отримані запити, та отримано 40 відповідей (включаючи відповіді на запити за попередні періоди).

Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський нагадав, що на сьогодні Комітет співпрацює більш ніж з 100 ПФР і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з фінрозвідками Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації та США.

Держфінмоніторингом України підписано 41 Меморандум про взаєморозуміння з іноземними ПФР, включаючи 17 Меморандумів з ПФР країн-членів ЄС та 17 Меморандумів з ПФР країн-членів НАТО. Обмін інформацією між підрозділами фінансової розвідки здійснюється відповідно до міжнародних принципів, встановлених Егмонтською Групою, а також двосторонніх меморандумів про співробітництво між ПФР.

З метою підвищення якості та ефективності показників інформаційного обміну, Держфінмоніторинг України підключений до мережі інформаційного обміну FIU.NET. “Співробітництво між ПФР іноземних краї є вагомою ланкою в боротьбі з шахрайством, оскільки в умовах глобальної світової економіки фінансові злочини все більше набувають транскордонних ознак”, - сказав Голова Держфінмоніторингу України.

Прес-служба 
Держфінмоніторингу України

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кінець нафтової ізоляції РФ - заява у США За його словами, ключовим фактором для змін може стати
- 12.02.2026 12:37

Втрати РФ пішли вгору м- Сирський назвав причину, чому перехід до корпусної системи
- 10.02.2026 10:57

Миші та вірус Ніпах - все що ви хотіли спитати Вірус Ніпах - одна з найнебезпечніших зоонозних інфекцій, відомих
- 10.02.2026 09:57

Мыши и Вирус Нипах - все что вы хотели знать Вирус Нипах
- 06.02.2026 12:59

Чим небезпечний кір - розповіла лікар терапевт О тяжелых последствиях кори предупреждают
- 04.02.2026 10:46

Модні тренди 2026 Ключові тренди 2026:
- 02.02.2026 12:44

Мода 2026 года: тренды Ключевые тренды 2026
- 02.02.2026 12:44

Можуть сформуватися нові пори року: як вчені пропонують їх називати Глобальні кліматичні процеси дедалі помітніше впливають на
- 19.01.2026 08:53

Могут сформироваться новые времена года: как ученые предлагают их называть
- 19.01.2026 08:52

Укрзалізниця змінює графік руху: частину рейсів скасовано У Житомирській області на один день вводяться тимчасові коригування у
- 19.01.2026 08:51

Всі новини