Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Державному комітеті фінансового моніторингу України, Держфінмоніторинг України протягом лютого поточного року направив до підрозділів фінансової розвідки іноземних країн 41 запит стосовно суб’єктів розслідування, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів.

В свою чергу, до Держфінмоніторингу України надійшло від ПФР 13 аналогічних запитів. Протягом місяця Держфінмоніторингом були надані 10 відповідей на отримані запити, та отримано 40 відповідей (включаючи відповіді на запити за попередні періоди).

Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський нагадав, що на сьогодні Комітет співпрацює більш ніж з 100 ПФР і найбільш активний обмін інформацією здійснюється з фінрозвідками Кіпру, Польщі, Великої Британії, Латвії, Литви, Російської Федерації та США.

Держфінмоніторингом України підписано 41 Меморандум про взаєморозуміння з іноземними ПФР, включаючи 17 Меморандумів з ПФР країн-членів ЄС та 17 Меморандумів з ПФР країн-членів НАТО. Обмін інформацією між підрозділами фінансової розвідки здійснюється відповідно до міжнародних принципів, встановлених Егмонтською Групою, а також двосторонніх меморандумів про співробітництво між ПФР.

З метою підвищення якості та ефективності показників інформаційного обміну, Держфінмоніторинг України підключений до мережі інформаційного обміну FIU.NET. “Співробітництво між ПФР іноземних краї є вагомою ланкою в боротьбі з шахрайством, оскільки в умовах глобальної світової економіки фінансові злочини все більше набувають транскордонних ознак”, - сказав Голова Держфінмоніторингу України.

Прес-служба 
Держфінмоніторингу України

Пресцентр "ПБ"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Новости Украины на 21 апреля 2026 года: главные события дня новости о стрелке в Киеве
- 21.04.2026 09:53

Курс валют в Україні на 21 квітня 2026 року: рекордний рост Актуальний курс валют
- 21.04.2026 08:43

Новини України на 21 квітня 2026 року: головні події дня новини про стілка в Києві:
- 21.04.2026 08:39

Стрілянина в Києві 18 квітня 2026 - повна іінформація Стрілянина в Києві 18 квітня 2026: що відомо станом на зараз
- 20.04.2026 11:48

Итоги недели 13-19 апреля Особое внимание уделялось
- 18.04.2026 11:09

Підсумок подій тижня 13-19 квітня Підсумок подій в Україні та світі: 13–19 квітня 2026 року
- 18.04.2026 11:04

Як правильно завантажувати посудомийну машину для кращого результату
- 16.04.2026 17:39

Топ новин за сьогодні: головні події дня в Україні та світі Україна продовжує стримувати
- 16.04.2026 17:33

Космос готує сюрприз: рекордне затемнення, якого не було в історії Світ порине у темряву на 7 хвилин: унікальне затемнення, на яке чекали тисячоліття
- 16.04.2026 16:51

Як оцифрувати трудову книжку самостійно та уникнути типових помилок Оцифрування трудової книжки — це важливий етап
- 16.04.2026 16:33

Всі новини