Платинова Буковина

Як повідомили "Платиновій Буковині" у Регіональному   відділі Держфінмоніторингу  у Чернівецькій області, 27 травня 2009 року  Регіональним відділом Держфінмоніторингу у Чернівецькій області проведено тематичний семінар на тему: «Актуальні питання організації фінансового моніторингу у кредитних спілках». 

    На семінарі з доповідями виступили Арсеній Анциперов - начальник Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Чернівецькій області, та Володимир Проценко – головний спеціаліст Регіонального відділу Держфінмоніторингу, відповідальний за взаємодію з кредитними спілками та банківськими установами.

    Освітній захід проведено з метою надання методичної допомоги у засвоєнні відповідальними працівниками практичних аспектів проведення фінансового моніторингу в кредитних спілках, в тому числі з урахуванням методики управління ризиками.

    В семінарі взяли участь відповідальні особи за проведення фінансового моніторингу та керівників найактивніших 19 кредитних спілок Чернівецької області.

    Враховуючи те, що на семінарі були присутні представники новостворених спілок, слухачам семінару було нагадано про основні положення організації фінансового моніторингу в кредитних спілках, в т.ч.  про обов’язки відповідальної особи.

     Увагу учасників семінару було привернуто увагу на те, що в умовах економічної та фінансової кризи, коли банки практично згорнули кредитування фізичних осіб та ввели певні обмеження на дострокове повернення депозитів,  кредитні спілки продовжують надавати позики  та залучати кошти від населення. Останнє приводить до того, що спілки привертають до себе більше уваги як добропорядних громадян, так і різного роду шахраїв. У таких умовах зростають ризики для кредитних спілок бути  задіяними в схемах «відмивання» грошей злочинного походження, що вимагає від цих фінансових установ чіткого забезпечення вимог законодавства та нормативних документів щодо  фінансового моніторингу.  Кредитні спілки мають ретельно застосувати в своїй роботі методичні рекомендації Держфінмоніторингу з питань управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів і фінансуваннятероризму. Були також розглянуті окремі практичні приклади застосування цих методик, зокрема щодо упередження небезпеки для кредитних спілок бути використаними у протиправній діяльності, ознаки внутрішнього та обов’язкового фінансового моніторингу, що характерні саме для операцій, які здійснюють кредитні спілки.

    Проведення  Держфінмоніторингом України подібних освітніх заходів для керівників та фахівців фінансових установ, на яких їм надається методична допомога у засвоєнні  практичних аспектів проведення фінансового моніторингу у своїх закладах, доводяться зміни в законодавчих та нормативних актах з питань фінансового моніторингу є  важливою складовою виконання Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженого спільною постановою Кабінетом міністрів України та Національного банку України від 10.12.2008 № 1077. 

Регіональний   відділ Держфінмоніторингу Чернівецькій області 

Пресцентр "Платинової Буковини"

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Отримавши дзвінок від псевдобанкіра, буковинка втратила майже 45 тисяч гривень Мешканка Чернівецького району стала жертвою шахраїв, коли
- 18.10.2024 14:56

Що впливає на ціни на ринку криптовалют та від чого залежить ціна Монеро? Ринок криптовалют залишається одним із найдинамічніших та непередбачуваних
- 11.10.2024 15:21

Воздвиження Хреста Господнього: який хрест не можна носити Свято Хрещення Господнього
- 08.10.2024 14:26

Астенія: коли втома стає хронічною В сучасному світі постійного стресу, швидкого ритму життя та великої
- 02.10.2024 18:24

Штучний інтелект може подорослішати
- 02.10.2024 11:13

Как получить Green Card в США: правила и требования Результаты лотереи можно будет узнать в мае 2025 года на официальном сайте программы.
- 01.10.2024 11:42

США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив плани уряду
- 30.09.2024 10:38

Ураган «Хелен» обрушився на Флориду: у штаті запровадили режим НС Троє людей загинули, понад 70 тисяч евакуйовано
- 27.09.2024 11:22

Ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі Близько 9:15 ворог завдав удар по районному управлінню поліції
- 27.09.2024 11:17

За минулу добу у Чернівцях трапилися дві аварії з потерпілими: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну
- 27.09.2024 10:43

Всі новини