Платинова Буковина

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області повідомляє, що ґрунтуючись на законодавчих змінах щодо пов’язаних із банком осіб, Правління Національного банку України 12 травня 2015 року прийняло постанову № 315 "Про затвердження Положення про визначення пов’язаних із банком осіб" (далі – Постанова № 315).

Цією постановою встановлені форма та строки подання банками переліку пов’язаних осіб до Національного банку.

Крім того, Постановою № 315 визначено перелік ознак, які можуть бути використані Національним банком під час здійснення банківського нагляду для визначення фізичних або юридичних осіб пов’язаними з банком.

Розгорнутий перелік таких ознак поділено на дві основні групи:

- за характером взаємовідносин осіб із банком. Наприклад, винятковість проведених банком операцій з особою, економічна залежність особи від банку або пов’язаних із ним осіб, наявність в особи спільної інфраструктури з банком або пов’язаними із ним особами, недостатня прозорість структури власності особи;

- за характером операцій. Наприклад, мета трансакції та використання коштів не відповідають основному виду діяльності особи, невідповідність документації реальному використанню коштів, обсяги кредитування не відповідають реальній підприємницькій діяльності особи, нестандартні (неринкові) умови та порядок здійснення трансакцій, недостатня якість контролю за ними з боку банку.

Постанова № 315 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Прес-служба управління Національного банку України в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

«Зелена карта» для авто: обов’язкове страхування для поїздок за кордон
- 25.05.2026 22:57

Не варто доводити себе до повного виснаження під час війни Чому українці часто забороняють собі відпочинок
- 22.05.2026 23:56

Як повернути частину коштів за навчання: як працює податкова знижка? Що таке податкова знижка за навчання
- 18.05.2026 18:47

Новая мобилизация в России может повлечь за собой глубокий экономический кризис Вероятное проведение новой масштабной волны мобилизации в
- 18.05.2026 16:29

Обстріл Києва 14 травня 2026 року: одна з наймасштабніших атак на столицю За попередніми даними, основною ціллю атаки були:
- 15.05.2026 11:53

Нова мобілізація в Росії спричинить глибоку економічну кризу Ймовірне проведення нової масштабної хвилі мобілізації в Російській Федерації може
- 12.05.2026 15:05

Что такое конвергенция у невропатолога? И что значит замедленная Конвергенция? Конвергенция у невропатолога на приеме
- 09.05.2026 12:42

Итоги недели 4-10 мая: главные новости Украины и мира Эта неделя стала одним из наиболее насыщенных по к
- 09.05.2026 12:35

Підсумки тижня 4-10 травня: головні новини України та світу Цей тиждень став одним із найбільш насичених за кількістю важливих політичних
- 09.05.2026 12:31

У Чорнобильській зоні пожежі: яка загроза радіації для Києва та України? розбираємо докладно! Чому пожежа поширюється так швидко?
- 09.05.2026 11:37

Всі новини