Платинова Буковина

Почему у украинцев могут блокировать их банковские карты? Все дело в законодательстве Украины, направленном на предотвращение отмывания денег и финансирования тяжких преступлений, в том числе и терроризма.

Так, Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" был принят осенью 2014 года. В соответствии с данным законом, банки должны регулярно идентифицировать своих клиентов. Причем, эта практика давно не является открытием для мира - банки должны знать, что у них за клиенты, причем, как физические, так и юридические лица. Мероприятия по идентификации направлены на предупреждение отмывания средств и борьбу со схемными операциями.

Национальный банк Украины обновил Порложение об осуществлении банками финансового мониторинга. Изменения были приняты в июле 2015 года,, и было решено провести идентификацию клиентов банками до конца 2015 года.

В сообщении нациолналного решулятора говорится о том, что на идентификацию потребуется определенное время, однако его необходимо выделить, чтобы осуществить в стране шаг на пути к юорьбе с легализацией незаконных доходов, финансовому и прочему мошенничеству. Потому в НБУ призвали украинцев отнестись к процессу идентификации с пониманием и терпением.

Что касается блокировки карт, то вряд ли она грозит рядовым украинцам. Банки будут проводить идентификацию своих клиентов, которым необхолдимо будет в течение определенного времени обратиться в отделение банка с удостоверяющим личность документом. Блокировать карты могут после подозрительных операций по переводу денег. К примеру, если на карту, предназначенную для выплат студенческих стипендий будет перечислена необычно крупная сумма денег. И в то же время в банке могут задать вопросы держателю карты о том, каков источник денег.

Платиновая Буковина

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

«Зелена карта» для авто: обов’язкове страхування для поїздок за кордон
- 25.05.2026 22:57

Не варто доводити себе до повного виснаження під час війни Чому українці часто забороняють собі відпочинок
- 22.05.2026 23:56

Як повернути частину коштів за навчання: як працює податкова знижка? Що таке податкова знижка за навчання
- 18.05.2026 18:47

Новая мобилизация в России может повлечь за собой глубокий экономический кризис Вероятное проведение новой масштабной волны мобилизации в
- 18.05.2026 16:29

Обстріл Києва 14 травня 2026 року: одна з наймасштабніших атак на столицю За попередніми даними, основною ціллю атаки були:
- 15.05.2026 11:53

Нова мобілізація в Росії спричинить глибоку економічну кризу Ймовірне проведення нової масштабної хвилі мобілізації в Російській Федерації може
- 12.05.2026 15:05

Что такое конвергенция у невропатолога? И что значит замедленная Конвергенция? Конвергенция у невропатолога на приеме
- 09.05.2026 12:42

Итоги недели 4-10 мая: главные новости Украины и мира Эта неделя стала одним из наиболее насыщенных по к
- 09.05.2026 12:35

Підсумки тижня 4-10 травня: головні новини України та світу Цей тиждень став одним із найбільш насичених за кількістю важливих політичних
- 09.05.2026 12:31

У Чорнобильській зоні пожежі: яка загроза радіації для Києва та України? розбираємо докладно! Чому пожежа поширюється так швидко?
- 09.05.2026 11:37

Всі новини