Платинова Буковина

Тiльки один фіктивний кредитний союз на Буковині обдурив майже 200 буковинців на суму 9 мільйонів 800 тисяч гривень.  Як повідомив на прес-конференції заступник начальника УМВД в Чернівецької області, начальник УБОЗ Сергій Горбатюк, "кредитний союз" по документах інших громадян без їх згоди заснували дві чернівчанки 36 і 40 років і 29-річний житель Тернопільської області. Майже 200 буковинцям, переважно жителям Заставновського району Чернівецької області, пропонували вкласти гроші в кредитний союз під нереально високі відсотки і отримати право на здобуття значних кредитів всього під 1-2% річних.  "Були роздані кредити іншим особам, з них і стягуватимуться ці кредити. Частина грошей стягуватиметься з накладеного арешту на майно учасників цієї організованої групи. Частина грошей залишилася в кредитного союзу", - сказав начальник буковинського УБОЗа.

Загалом за  січень  місяць  поточного  року  правоохоронними  органами  за  результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу або з їх урахуванням порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів.

Всього ж з початку року Комітетом до правоохоронних органів направлено 43 узагальнених та 32 додаткових матеріалів. Зокрема, до Генпрокуратури передано 1 матеріал, ДПА – 24, МВС – 16; СБУ – 34.

При цьому, відповідно до інформації правоохоронних органів закінчено провадження і направлено до суду 20 кримінальних справ. Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами по 14 кримінальним справам.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітетом постійно проводиться аналіз інформації щодо стану розгляду правоохоронними органами узагальнених матеріалів. Крім цього, з метою підвищення кількості порушених кримінальних справ регіональними відділами Держфінмоніторингу здійснюється співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з територіальними підрозділами правоохоронних та інших державних органів.

Джерело: http://news.yurist-online.com

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Отримавши дзвінок від псевдобанкіра, буковинка втратила майже 45 тисяч гривень Мешканка Чернівецького району стала жертвою шахраїв, коли
- 18.10.2024 14:56

Що впливає на ціни на ринку криптовалют та від чого залежить ціна Монеро? Ринок криптовалют залишається одним із найдинамічніших та непередбачуваних
- 11.10.2024 15:21

Воздвиження Хреста Господнього: який хрест не можна носити Свято Хрещення Господнього
- 08.10.2024 14:26

Астенія: коли втома стає хронічною В сучасному світі постійного стресу, швидкого ритму життя та великої
- 02.10.2024 18:24

Штучний інтелект може подорослішати
- 02.10.2024 11:13

Как получить Green Card в США: правила и требования Результаты лотереи можно будет узнать в мае 2025 года на официальном сайте программы.
- 01.10.2024 11:42

США виділять $5,55 мільярда на озброєння та обладнання для України Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив плани уряду
- 30.09.2024 10:38

Ураган «Хелен» обрушився на Флориду: у штаті запровадили режим НС Троє людей загинули, понад 70 тисяч евакуйовано
- 27.09.2024 11:22

Ракетний обстріл по управлінню поліції в Кривому Розі Близько 9:15 ворог завдав удар по районному управлінню поліції
- 27.09.2024 11:17

За минулу добу у Чернівцях трапилися дві аварії з потерпілими: слідчі поліції розпочали кримінальні провадження До поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну
- 27.09.2024 10:43

Всі новини