Платинова Буковина

Тiльки один фіктивний кредитний союз на Буковині обдурив майже 200 буковинців на суму 9 мільйонів 800 тисяч гривень.  Як повідомив на прес-конференції заступник начальника УМВД в Чернівецької області, начальник УБОЗ Сергій Горбатюк, "кредитний союз" по документах інших громадян без їх згоди заснували дві чернівчанки 36 і 40 років і 29-річний житель Тернопільської області. Майже 200 буковинцям, переважно жителям Заставновського району Чернівецької області, пропонували вкласти гроші в кредитний союз під нереально високі відсотки і отримати право на здобуття значних кредитів всього під 1-2% річних.  "Були роздані кредити іншим особам, з них і стягуватимуться ці кредити. Частина грошей стягуватиметься з накладеного арешту на майно учасників цієї організованої групи. Частина грошей залишилася в кредитного союзу", - сказав начальник буковинського УБОЗа.

Загалом за  січень  місяць  поточного  року  правоохоронними  органами  за  результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу або з їх урахуванням порушено 49 кримінальних справ щодо відмивання коштів.

Всього ж з початку року Комітетом до правоохоронних органів направлено 43 узагальнених та 32 додаткових матеріалів. Зокрема, до Генпрокуратури передано 1 матеріал, ДПА – 24, МВС – 16; СБУ – 34.

При цьому, відповідно до інформації правоохоронних органів закінчено провадження і направлено до суду 20 кримінальних справ. Судами розглянуто та винесено обвинувальний вирок або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами по 14 кримінальним справам.

Як зазначив Голова Держфінмоніторингу України Ігор Черкаський, Комітетом постійно проводиться аналіз інформації щодо стану розгляду правоохоронними органами узагальнених матеріалів. Крім цього, з метою підвищення кількості порушених кримінальних справ регіональними відділами Держфінмоніторингу здійснюється співробітництво, взаємодія та інформаційний обмін з територіальними підрозділами правоохоронних та інших державних органів.

Джерело: http://news.yurist-online.com

Додати свій коментарій:

*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:	Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина  Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання. Відповідь на питання «скільки» - число Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Що таке фрустрація простими словами Кожен з нас стикався з відчуттям роздратування, злості або
- 02.07.2025 13:10

Что такое фрустрация простыми словами Каждый из нас сталкивался с чувством раздражения, злобы или внутренней
- 02.07.2025 10:14

На Буковині викрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему «Шлях» Правоохоронці викрили двох перевізників, які організували незаконний виїзд
- 01.07.2025 14:36

Черги в ДРАЦСі: чернівчани масово звертаються по нові свідоцтва У Чернівцях з початку тижня у залі очікування місцевого ДРАЦСу — аншлаг.
- 01.07.2025 11:20

Модель OnlyFans просит Зеленского декриминализировать порно Модель и контент-мейкер Светлана Дворникова, которая
- 01.07.2025 10:28

Модель OnlyFans просить Зеленського декриміналізувати порно Модель та контент-мейкерка Світлана Дворнікова, яка працює на
- 01.07.2025 10:26

Праздновать во время войны или нет: имеем ли мы на это право? Праздники во время войны – это опора
- 01.07.2025 09:43

Святкувати чи не святкувати? Три ключові питання про свята під час війни Чи варто святкувати?
- 01.07.2025 09:24

Чернівці живуть гірше, ніж 100 років тому: випущено розгромне відео про Чернівці Чернівці втратили колишню велич: сьогоднішні лікарі й учителі живуть гірше, ніж за часів Австро-Угорщини.
- 30.06.2025 10:44

Самотність — тиха епідемія сучасності, яка забирає життя За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від почуття самотності сьогодні страждає кожна
- 27.06.2025 08:53

Всі новини